Zece persoane reținute în Constanța pentru fraudă bancară cu credite false

Zece persoane au fost reținute pentru 24 de ore într-un dosar privind obținerea frauduloasă a unor credite în județul Constanța, prin folosirea unor documente false și folosirea persoanelor vulnerabile. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul depășește 3 milioane de lei, iar în total au fost audiate 49 de persoane în acest caz, informează autoritățile.

👉 Suspecții au folosit documente falsificate și persoane vulnerabile

Anchetatorii au declarat că mai multe persoane vulnerabile, cu venituri reduse, ar fi fost implicate în obținerea creditelor pe baza unor documente falsificate. Suspecții ar fi convins aceste persoane să își modifice documentele astfel încât să apară ca fiind pensionari militari ficitivi.

În acest mod, ar fi fost obținute sume importante de bani de la diverse bănci și instituții financiare nebancare, afectând credibilitatea sistemului financiar. Cercetările arată că beneficiarii creditelor se prezentau ca pensionari militari pentru a îndeplini condițiile de acordare a împrumuturilor.

👉 Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate

Creditarea frauduloasă a fost realizată atât prin intermediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Constanța, cât și prin alte instituții financiare. Ancheta continuă pentru a se stabili întreaga activitate infracțională și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă frauduloasă.

Ceilalți suspecți urmează să fie prezentați procurorilor cu propuneri legale după reținerea celor zece persoane, astfel încât să fie luate măsurile corespunzătoare în cadrul procesului penal.