Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a inițiat un proiect pilot care urmărește identificarea achizițiilor de autoturisme de lux finanțate din surse cu proveniență fiscală nedemonstrată. Potrivit DGAF, au fost analizate 66 de cazuri cu discrepanțe majore între veniturile declarate și valoarea autoturismelor, indicând un risc fiscal ridicat și încălcări ale legislației fiscale.
👉 Identificarea autoturismelor de lux cumpărate din fonduri nejustificate
În cadrul acestui proiect, inspectorii Antifraudă au identificat situații în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate au fost folosite pentru procurarea unor vehicule scumpe cu plata integrală în numerar. Un exemplu concret este achiziția, în 2025, a unui BMW 740D xDrive evaluat la 100.000 de euro, plătit în numerar fără documente care să certifice proveniența legală a banilor.
Alte cazuri includ tranzacționarea unui Porsche Panamera subevaluat, plătit tot în numerar, fără justificarea surselor, precum și cumpărarea unui BMW M4 Competition M xDrive la 546.951 lei și a unui BMW X6 xDrive pentru 428.460 lei, ambele fără justificarea rezonabilă a resurselor financiare. Aceste situații relevă utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat și plata peste limitele legale.
👉 Proceduri și măsuri pentru recuperarea creanțelor fiscale
DGAF a declanșat procedurile pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate și a aplicat sancțiuni contravenționale în cazul încălcării disciplinei financiare. Totodată, instituția a instituit măsuri asigurătorii prin sechestru asupra autovehiculelor implicate pentru garantarea recuperării creanțelor fiscale.
Într-un alt caz investigat, controalele au sprijinit executarea silită prin instituirea sechestrului asigurător asupra unui BMW 740 evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii către bugetul general consolidat al statului. DGAF anunță că va extinde aceste controale și asupra altor tipuri de tranzacții cu risc fiscal.
